Inicia Juicio contra miembros de la familia Handal por Lavado de Activos, prueba del MP será contundente
San Pedro Sula. Cortés. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) inició hoy el Juicio Oral y Público en la causa instruida contra José Miguel Handal Larach, José Miguel Handal Pérez y Ena Elizabeth Hernández Amaya, a quienes se les supone responsables del delito de Lavado de Activos.
De acuerdo al Requerimiento Fiscal entablado en el año 2015, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), bajo la dirección técnica y jurídica de la FESCCO, comenzó con este caso en virtud de haberse detectado movimientos injustificados de activos a través de productos bancarios propiedad de la familia Handal, tanto en Honduras como por Estados Unidos, lo que derivó en procesos investigativos, la obtención de información en el extranjero y la práctica de análisis financieros, determinándose la existencia de elementos suficientes para cuestionar el origen de los bienes.
Lo anterior, provocó que las acciones de privación de dominio se dirigieran incluso sobre otras sociedades mercantiles distintas a las que por un tiempo fueron designadas por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles) en la lista “Kinping” del Departamento de Tesoro de EEUU.
En tal sentido, durante el Juicio Oral y Público, la responsabilidad penal por el delito de Lavado de Activos será demostrada por el Ministerio Público en base a prueba que resultará contundente para las pretensiones fiscales, misma que establecen que los encausados adquirieron bienes en su entorno familiar y comercial provenientes de actividades ilícitas.
Cabe señalar, que de la comparación y contraste de los ingresos y egresos de los enjuiciados, se puede deducir que adquirieron un gran número bienes y que el manejo de dinero fue mayor que los ingresos percibidos, desconociéndose, para el caso, el origen de 52 millones 506 mil 189 lempiras con 83 centavos.
Dichas pericias, forman parte de un legajo probatorio con el que se pretende dar convicción a los Jueces que integran el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, quienes se han trasladado a San Pedro Sula a la realización del debate, a que dicten una Sentencia Condenatoria.
Como se recordará, el imputado Handal Pérez ya fue condenado a 10 años de cárcel por narcotráfico en Útila, además de estar acusado por similares hechos por la justicia norteamericana.
